Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), postupajući po naredbama Opštinskog suda u Širokom Brijegu, danas su (11.12.2019. godine) na području Banja Luke, Čitluka, Gradačca i Širokog Brijega, preduzeli aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta od pet pravnih lica, zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Nedopuštena trgovina“ iz člana 267. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i „Pranje novca“ iz člana 272., u vezi sa krivičnim djelom iz člana 54. „Sticaj“ istog zakona.
Prilikom realizacije naredbi, privremeno je oduzeta poslovana dokumentacija koja će poslužiti kao dokaz u daljem krivičnom postupku. U vezi sa navedenim, SIPA je dana 13.9.2018. godine, nadležnom tužilaštvu podnijela izvještaj o počinjenim krivičnim djelima i izvršiocima zbog postajanja osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela pranje novca u ukupnom iznosu od 1.510.043,46 KM.
(Patria / Lejla Trle)